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新规实施在即!明年起,想要实现海外资产配置将更难!

2018-12-28 15:56:46        作者 :津桥移民 ---

  今年上半年,国家外汇局查处了13544件外汇违规案子,罚款达到3.45亿人民币。就在12月初,国家外汇管理局又向外界通报了15起外汇违规的典型案子,这已经是今年外汇局的第6次集中通报。

  国内汇款政策越来越收紧,资金流转新规将于2019年1月1日实施,新规对向境外汇款和国内资金流转严格监控,现在在境内,想要汇笔巨款都变成了难事,国内如果还想把大笔资金转移到境外,更是难于登天。

  境内外汇款寒冬已至

  从2019年1月1日起,央行要求支付宝、微信支付等任何第三方账户5万元以上的大额交易都要受到审查和上报。这个规定的施行就意味着,国内个人账户的5万以上的交易都将接受中央银行的监控和管理。包括银行账户、支付宝、微信支付等三方非银支付机构账户的收支情况、网络银行收支记录。

  一个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万元以上,就会受到风险监控。

  法规中的定义非常明确,而且非常详细。只要有稍不注意,可能就会踩到雷了。

  尤其要注意的是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”、“相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付”等规定,这些规定就是明确告诉大家,不要耍小聪明,觉得把20万分成10次2万的交易就能逃过央行的“眼睛”……

  这样看来,无论是银行账户,还是支付宝、微信等任何三方非银支付机构的账户,都将面临:

  ◆ 每天消费超过5万人民币或者1万美元可能就会登上银行的监控名单。

  ◆ 向别人转账50万元以上,或者10万美元以上,同样被列为可疑人员。

  ◆ 向境外账户转款,只要转款20万人民币以上,或者外币1万美元,也会受到央行的监控。

  究竟还有哪些可行办法?

  2017年美国财政部公布的一份《汇率半年度报告》认为,中国前8个月资本外流达5200亿美元。但随着政策的不断加紧,一些特别方式,比如“从境内地下钱庄夹带支票”“前往香港的换钱庄”“刷卡套现”等会一一失效。

  国内的资金如果想周转到境外,国家对其用途是有明确规定的。这些用途在国内购汇时,“个人购汇申请书”上就明确告知大家了:

 

  通过个人购汇申请书上的项目,能够带到国外的资金在合法合理的项目下,金额非常有限。对于很多人来说,不管是需求额度还是用途方面,上述“购汇汇款”都不太行了。那么,还有什么合法购汇的项目呢?

  合法购汇项目

  可能,只剩下一条路了,那就是资产转移。

  根据《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》(中国人民银行公告[2004]第16号)中的说法,只有这三类人是可以直接申请全部个人资产转移到境外:

  1. 从中国内地移居国外并取得永 久居留权的自然人;

  2. 从内地赴香港特别行政区、澳门特别行政区并取得特区永 久居留权的自然人;

  3. 从大陆赴台湾地区定居的自然人。

  需要申请大额财产转移境外的这三类人,转移财产时需要准备6份不同的材料:

  1. 《个人财产转移业务申请表》,需申请人或其代理人签名

  2. 申请人身份证明文件

  3. 申请人收入来源证明以及财产权利证明文件

  (1)个人薪酬所得(包括工资和薪金所得、稿酬所得、劳务报酬等),需提交有关收入来源的证明;

  (2)经营收入(包括私营业主、企业个人股东、个体工商户生产经营所得,对企事业单位承包、租赁经营所得等),需提交个体户经营收入申报表、股权证明或承包、租赁合同或协议以及能证明收入来源的材料,如企业财务报表、企业董事会分配决议等;

  (3)资本所得及变现:①利息、股息、红利所得,需提交存款证明、股票、债券开户及交易记录,②财产租赁所得、财产转让所得、特许权使用等,需提交财产租赁、转让、特许权使用的合同或协议,房屋产权证,房地产买卖契约或拆迁补偿安置协议书等;☞☞☞如果您对移民感兴趣,快速获取移民方案

  (4)偶然所得(包括合法的福利彩票、体育彩票收入等)及其他财产或收入,需提交真实交易记录证明。

  4.税收证明或完税凭证,由申请转移财产所在地或收入来源地主管税务机关开具

  5.委托他人办理的,需提供委托代理协议和代理人身份证明

  6.外汇局要求提供的补充材料

  所以,想要在2019年成功实现海外资产配置,可能最合理合法、最安全的方法就是老老实实按照国家规定的手续办理。想要简单省事,少受限制的话,还是要先拥有海外身份最方便。圣基茨护照项目便是一个不错选择。

  圣基茨护照项目申请条件

  1. 年满18周岁

  2. 无犯罪记录

  3. 向圣基茨投资(二选一)

  1)向政府捐款15万美金起

  2)购买20万美金以上房产

  圣基茨护照项目优势

  1. 一步到位拿护照,直接获得公民身份;

  2. 条件宽松,无年龄、学历、英语能力等要求;

  3. 投资额小,最低15万美金起;

  4. 快捷便利,流程简单快捷,客户无需面试;

  5. 避税天堂,无境外收入、赠与、财产及遗产等征税。

  6. 子女教育,子女可以轻松就读国际名校;

  7. 无移民监,不要求申请人登陆;

  8. 承认双重国籍,入籍后不会向任何国家政府通报;

  9. 旅行自由,享受156个国家和地区免签待遇;

  10. 离岸金融,可以以外商身份回中国投资,将获得更多优惠。

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