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本月起,微信、支付宝交易5万以上要上报!

2019-01-02 17:01:19        作者 :津桥移民 ---

  本月起,央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行,支付宝、微信支付这些账户5万元以上的大额交易要上报了。这意味着,个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理;这之中,不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录,还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。今后,我们个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。

  为什么支付信息会被要求上报呢?分析认为,这是央行为了反洗钱工作的需要,以往央行只要求银行业的金融机构上报大额交易,对于非银支付机构没有要求,但是随着第三方支付机构的规模不断扩大,交易数据越来越高,这个问题就凸显出来了。☞☞☞如果您对移民感兴趣,快速获取移民方案

  值得注意的是,今年1月1日起,《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》也将正式实施,要求互联网金融机构包括但不限于网络支付、网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等建立健全大额交易和可疑交易监测系统。

  从一系列文件中可以看出,中国的反洗钱工作已上升到一个更高层面。但各个支付机构严查大额交易以及对提现额度及转账额度的限制,对高净值人士来说,不仅意味着财富隐私的透明化,也意味着资金出境的愈加困难。在如此“压力山大”之下,该如何突破重围呢?专家认为,行之有效的方法之一,就是转变公民身份,通过海外身份来保护财富的私密性。

  近年来随着美、加、澳、新这些传统移民大国的门槛越来越高,形势越来越严峻。位于加勒比的圣基茨护照、多米尼克护照受到很多人的追捧。相较于美、加、澳、新等传统移民大国,小国护照门槛更低、速度更快、成本更低。这些小国身份,能够有效保障资产安全,规避经济风险,实现对自己的海外资金的自由调度。当下,高净值人士正需要这样的一把资产保护伞!

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