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为什么离岸账户“开户难关户容易”?

2019-05-15 15:30:39        作者 :津桥移民 ---

  在人民币贬值的情形下,市场结汇意愿减弱,售汇意愿增强,资本大量外流,国家外汇储备急剧下降。伴随外汇储备的大量蒸发,国家亦收紧外汇政策口子,国家外汇管理部门秉持“扩流入、控流出、降逆差”的监管态度,改为窗口指导,对于大额外汇出境都需要先去外汇局沟通,强化外汇管控。虽然,目前国家鼓励具有真实合规的对外投资目的的资金出境,但市场仍旧对资金出境十分饥渴。

  离岸账户在金融学上指存款人在其居住国家以外开设的银行账户。离岸账户也叫OSA账户,在金融学上指存款人在其居住国家以外开设账户的银行。而存款人在所居住国内的银行开设账户则称为在岸银行或境内银行。离岸账户只针对公司开户,不支持个人开户。离岸账户因其调拨资金自由等优势成为外贸人收款的选择。但离岸账户开立的门槛越来越高,埋怨离岸账户被冻结的声音也越来越大,外贸人的聚集地—福步论坛,更是“哀鸿遍野”。

  为什么那么多的离岸账户“开户难关户容易”?

  1、资料未准备齐全:这是很多客户被拒绝的主要原因。资料不全开户成功率极低,不少客户因为未能提供有效文件,令申请时间拖长,或者失败,并在银行留下开户不成功记录。

  2、公司名称有敏感词汇:公司注册时没有排除类似“信托、中华”等敏感字眼,让银行审核难以通过,一般这种情况银行就会要求提供相关的资料审核。

  3、银行不信任:跟客户经理沟通过程中让银行产生了怀疑,比如询问开户的用途,从事的行业,资金来源等,模糊的回答会导致银行对开户人的信任产生怀疑,导致不予开户。

  4、问题回答不完善:香港有银行在开户进行“客户尽职审查”时,要求准客户回答十分多的问题和递交一些难以取得的陈年文件,令开户过程变得冗长困难。

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  海外投资有什么优势?

  海外资产配置更有利于匹配风险和收益。从宏观方面讲,全球化投资的一个意义在于,可以分享不同经济发展阶段的国家和地区的经济成果,更有利于风险和收益匹配。发达国家的经济水平已经达到较高的阶段,政治风险和经济风险较低,但由于全球财富在此角逐,以及经济增长率偏低,导致潜在的投资收益率也较低。发展中国家政治风险和经济风险偏高,但由于普遍处在经济增速较快的阶段,因此潜在的收益率就较高。从微观方面讲,世界500强企业的成长史,就是一部全球并购史。这已经说明了,全球化运作是提升投资收益率,将资产或企业做大做强的必由之路。

  离岸账户的管控越来越严格、海外金融账户信息的交换等所有这些政策主要目的都是为了防止资本外流和取缔非法收入,另外也是出于合理规划的目的。而对于在海外拥有高净值账户的人群来说,合理的规划离不开对自己的优化配置。☞☞☞如果您对移民感兴趣,快速获取移民方案

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  1、一步到位,3-6个月可直接获得护照,成为英联邦一员;

  2、条件宽松,对申请人无年龄、学历、语言能力要求;

  3、一人申请,全家移民,30岁以下子女和55周岁以上父母、祖父母可同时移民;

  4、无移民监,不要求登陆和居住;

  5、免税天堂,所有境外收入均零税收;

  6、护照含金量高,免签156个国家和地区。

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